المركزي يعلن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال

أعلن البنك المركزي عن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال وجاء ذلك بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023. ووفقا للقانون يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره […]